Nhân viên phòng điều tra chống gian lận

· Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.

· Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.

· Thực hiện các cuộc điều tra độc lập và kiểm tra dữ liệu đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lừa đảo của đối tượng bên ngoài, khách hàng và nhân viên nội bộ khi có yêu cầu.

· Thu thập, củng cố chứng cứ cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền (công an, viện kiểm sát, toà án, …) để truy tố các đối tượng gian lận hoặc thu hồi khoản vay/ tài sản cho công ty theo yêu cầu.

· Xử lý cùng lúc nhiều trường hợp với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ để vụ việc kết thúc được thành công.

· Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh.

· Thực hiện các công việc, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ phận chống gian lận.

·       Bằng cấp tối thiểu.

o  Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học (ưu tiên chuyên ngành Luật/ Cảnh sát/ Kinh tế…)

·       Kinh nghiệm cần thiết:

o  Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương tại các công ty Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm.

·       Kỹ năng cần thiết:

o   Có kỹ năng phỏng vấn/ thẩm vấn cũng như thành thạo các phương pháp điều tra bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.

o   Nắm được các quy định pháp lý cần thiết để tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.

o   Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.

o   Có kinh nghiệm trong việc điều tra các vụ việc hình sự và dân sự.

o   Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

o  Sử dụng thành thạo MS Office: Word, Excel, Powerpoint, có khả năng sử dụng mạng internet.

·       Tính cách cá nhân

o  Điềm đạm, cẩn thận, chu đáo.

o  Có tính nhẫn nại.

o  Trung thực thẳng thắng.

o  Thích nghi nhanh chóng.

Cập nhật gần nhất lúc: 2023-02-06 06:01:20