123job.vn | Việc làm mới hiệu quả, Tìm việc làm mới nhanh

    Tuyển dụng 14 việc Làm Fatca

    Tìm thấy 14 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
    Trang 1 / 14 việc làm
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Thực hiện...
    Đăng 2 ngày trướcxem thêm
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA

    Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của...
    Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Ngân hàng quoc te vib
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:(iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn,(ii) Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị,Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt...
    Cộng tác viên Phòng chống rửa tiền & FATCA

    Cộng tác viên Phòng chống rửa tiền & FATCA

    Ngân hàng quoc te vib
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc...
    Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ...
    Đăng 8 tháng trướcxem thêm
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan...
    Đăng 8 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Ngân hàng quốc tế vib
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Thực hiện Báo cáo...
    Đăng 3 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Ngân hàng quốc tế vib
    Hà Nội; Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác...
    Compliance And Internal Control Senior Officer

    Compliance And Internal Control Senior Officer

    Tnhh bảo hiểm nhân thọ mirae asset prévoir
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    LEGAL:Contract review:Translate contracts, documents into English and vice versa.Support in contract review as Head of Department delegation.Legal Update:Monitor and update laws and regulation...
    Đăng 3 tuần trướcxem thêm
    Compliance And Internal Control Senior Offficer ( Chuyên Viên Cấp Cao Tuân Thủ Và Giám Sát Nội Bộ) 3 Năm Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm & Tài Chính

    Compliance And Internal Control Senior Offficer ( Chuyên Viên Cấp Cao Tuân Thủ Và Giám Sát Nội Bộ) 3 Năm Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm & Tài Chính

    Tnhh bảo hiểm nhân thọ mirae asset prévoir
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    LEGAL:Contract review:Translate contracts, documents into English and vice versa.Support in contract review as Head of Department delegation.Legal Update:Comment laws and regulations as required by...
    Đăng 3 tuần trướcxem thêm
    Anti Money Laundering Senior Officer Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở

    Anti Money Laundering Senior Officer Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở

    Ngân hàng tnhh indovina hội sở
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Controlling the AML/CFT risks & FATCA compliance risk through investigating related signs- Participate to develop & propose for issuing policies relating to AML, FATCA applying for IVB in accordance...
    Đăng 8 tháng trướcxem thêm
    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - mb
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    - Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân...
    Đăng 8 tháng trướcxem thêm
    Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2024