Chuyên viên AML - FATCA

Đề xuất phương pháp, ý tưởng lên cấp trên để nâng cao hiệu quả công việc;
Tham gia soạn thảo/góp ý quy định, quy trình, chính sách nội bộ liên quan đến AML và FATCA (nếu được phân công);
Thảo luận trực tiếp với cấp trên và thể hiện quan điểm, chính kiến của mình khi thực hiện công việc được cấp trên phân công;
Theo dõi và kiểm tra các cảnh báo giao dịch trên phần mềm phòng chống rửa tiền, thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo giao dịch đáng ngờ và các báo cáo phát sinh khác cho cơ quan chức năng có thẩm quyền;
Báo cáo vượt cấp nếu phát hiện cấp trên có dấu hiệu tiêu cực làm ảnh hưởng đến quyền lợi của BVBank.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp thẩm quyền.

Kinh nghiệm: 01- 02 năm trở lên ở vị trí chuyên viên/nhân viên pháp lý ngành ngân hàng hoặc ví trí tương đương.
Bằng cấp/Chứng chỉ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền, về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là ngành Tài chính Ngân hàng.
Có kiến thức cơ bản về pháp luật, ưu tiên pháp luật về tài chính ngân hàng, pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền và FATCA.

Kỹ năng:

Tin học: Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng.
Tiếng Anh: Trình độ B1 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương
Tư duy logic tốt, phân định rõ vấn đề cần tư vấn.
Kỹ năng trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt (Lời nói và chữ viết) phải tốt, lưu loát.

Khác:

Năng động, hòa đồng với đồng nghiệp.
Cẩn thận, cầu toàn và cầu thị trong công việc.
Có tư cách đạo đức tốt, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần trách nhiệm cao.

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-11 20:30:03