123job.vn | Việc làm mới hiệu quả, Tìm việc làm mới nhanh

    Tuyển dụng 106 việc Làm Phòng Chống

    Tìm thấy 106 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
    Trang 1 / 106 việc làm
    Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng...
    [Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận] Long An, Vĩnh Long, An Giang

    [Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận] Long An, Vĩnh Long, An Giang

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Long An; An Giang; Vĩnh Long
    Đang cập nhật
    Mô tả công việcPhân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới...
    Trưởng Phòng An Toàn Thông Tin

    Trưởng Phòng An Toàn Thông Tin

    Công ty tnhh dịch vụ sửa chữa điện thoại vui
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Xây dựng kế hoạch an toàn thông tinThúc đẩy nhận thức về bảo mật về an ninh thông tin trong toàn tổ chứcXây dựng chiến lược về an toàn thông tin phù hợp với phù hợp với chiến lược phát triển kinh...
    Đăng 2 ngày trướcxem thêm
    Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...
    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận (AML/CTF/CFWMD/SANCTION) và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định...
    Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    - Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...
    Chuyên viên cao cấp Phòng chống gian lận

    Chuyên viên cao cấp Phòng chống gian lận

    Công ty tài chính bưu điện
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.Quản lý...
    Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Nghệ An; Đông Hòa, Phú Yên
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Kiên Giang; An Giang; Vĩnh Long
    10 - 20 triệu
    Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quy trình mở POS và hoạt động làm việc tại POS của nhân viên HD SAISON.Đi công tác...
    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    - Tham gia các buổi hội thảo/ đào tạo từ NHNN và các TCTC- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;- Lập kế hoạch, kiểm...
    Nhân Viên Phòng Chống Gian Lận

    Nhân Viên Phòng Chống Gian Lận

    Công ty tài chính tnhh mtv shinhan việt nam- chi nhánh bình dương
    Hồ Chí Minh
    10 - 65 triệu
    Thực hiện hành động phòng ngừa dựa trên những phát hiện để ngăn bất kỳ thiệt hại có thể thấy trước hoặc tiềm ẩn nào.Tiến hành xác minh trước khi giải ngân để phát hiện gian lận hoặc tín hiệu rủi ro...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;Mảng tư...
    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Miền Tây)

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Miền Tây)

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Kiên Giang; An Giang; Vĩnh Long
    10 - 20 triệu
    Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản lý.Mô tả công việcThực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan...
    Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận – Mảng Điều tra

    Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận – Mảng Điều tra

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội; Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Cải tiến nâng cao hiệu quả điều tra, thu hồi nợ gian lận và tố tụng. Nhằm phát hiện sớm, nhằm hạn chế thiệt hại cho VPBank.Tố giác các vụ gian lận/nghi ngờ gian lận ra cơ quan công an.Ðảm bảo các...
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Ngân hàng quốc tế vib
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...
    Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Nhà Tuyển Dụng
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định...
    Đăng 4 tháng trướcxem thêm
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Bình Dương; Đồng Nai; Hồ Chí Minh
    10 - 20 triệu
    Nắm tình hình khu vực:Tiếp cận địa bàn: khu vực nào tập trung dân cư. Công việc chủ yếu là gì. Mức thu nhập ra sao. Nhu cầu về vui chơi, giải trí. Thói quen mua hàng trả góp hoặc vay tiền mặt. Tình...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;Mảng tư...
    Chuyên viên/Chuyên gia Phân tích và báo cáo (Phòng chống gian lận)

    Chuyên viên/Chuyên gia Phân tích và báo cáo (Phòng chống gian lận)

    Công ty tài chính cổ phần tín việt
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    I. MÔ TẢ CÔNG VIỆCXây dựng datamark tối ưu trong công tác quản trị dữ liệu hàng ngày.Phân tích dữ liệu theo các yêu cầu định kỳ/ đột xuất phục vụ việc quản lý công tác Phòng chống gian lận, quản lý...
    Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

    Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

    Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách- Đầu mối điều phối và xây dựng, điều chỉnh các khung quản lý về PCRT, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ...
    [Liobank] - Chuyên viên Phòng chống gian lận và Kiểm soát tuân thủ (MET)

    [Liobank] - Chuyên viên Phòng chống gian lận và Kiểm soát tuân thủ (MET)

    Ngân hàng phương đông - ocb
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô Tả Công Việc:- Phân tích các giao dịch thẻ bất thườngcó tính rủi ro cao (gồm chi tiết giao dịch, xác nhận giao dịch, cáchkhóa và mở khóa thẻ...)- Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ theo các tiêu...
    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế - Tại Hồ Chí Minh - Thu Nhập Hấp Dẫn

    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế - Tại Hồ Chí Minh - Thu Nhập Hấp Dẫn

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    - Thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của Phòng theo quy trình và quy định của ABBANK.- Lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng chống Rửa tiền,...
    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - mb
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    - Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân...
    Đăng 9 tháng trướcxem thêm
    Phòng chống gian lận (và kiểm soát tuân thủ)

    Phòng chống gian lận (và kiểm soát tuân thủ)

    Công ty tài chính tnhh mtv tnex
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dựng hệ thống các quy định, quy trình phòng chống, cảnh báo gian lận trong hoạt động tín dụng tại TNEX FINANCE;Thực hiện/giám sát thực địa hoạt động tín dụng theo quy trình hệ thống cảnh...
    Đăng 3 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...
    Nhân viên Phòng chống Gian lận - Không yêu cầu kinh nghiệm

    Nhân viên Phòng chống Gian lận - Không yêu cầu kinh nghiệm

    Công ty tài chính tnhh mtv shinhan việt nam
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Trách nhiệm công việcHỗ trợ Bộ phận phòng chống gian lận trong việc xây dựng và hệ thống hóa hướng dẫn kỹ thuật phát hiện gian lậnThực hiện nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầuTiến hành xác minh trước khi...
    Cán Bộ Cấp Cao Điều Tra Phòng Chống Gian Lận

    Cán Bộ Cấp Cao Điều Tra Phòng Chống Gian Lận

    Công ty cổ phần tài nguyên ma san
    Thái Nguyên
    Đang cập nhật
    - Implement measures to prevent violations related to all employees of MHT VietnamImplement measures to detect and proactively prevent signs of violations of all employees of MHT Vietnam.- Conduct...
    Đăng 9 tháng trướcxem thêm
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Hd saison finance co. ltd
    Bình Dương; Đồng Nai
    Đang cập nhật
    Nắm tình hình khu vực:Tiếp cận địa bàn: khu vực nào tập trung dân cư. Công việc chủ yếu là gì. Mức thu nhập ra sao. Nhu cầu về vui chơi, giải trí. Thói quen mua hàng trả góp hoặc vay tiền mặt. Tình...
    Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2024