123job.vn | Việc làm mới hiệu quả, Tìm việc làm mới nhanh

    Tuyển dụng 90 việc Làm Phòng Chống

    Tìm thấy 90 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
    Trang 1 / 90 việc làm
    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    - Tham gia các buổi hội thảo/ đào tạo từ NHNN và các TCTC- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;- Lập kế hoạch, kiểm...
    Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt á - vietabank
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên...
    Đăng 7 ngày trướcxem thêm
    [Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận] Long An, Vĩnh Long, An Giang

    [Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận] Long An, Vĩnh Long, An Giang

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Long An; An Giang; Vĩnh Long
    Đang cập nhật
    Mô tả công việcPhân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...
    Chuyên viên cao cấp Phòng chống gian lận

    Chuyên viên cao cấp Phòng chống gian lận

    Công ty tài chính bưu điện
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.Quản lý...
    Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Nghệ An; Đông Hòa, Phú Yên
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Kiên Giang; An Giang; Vĩnh Long
    10 - 20 triệu
    Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quy trình mở POS và hoạt động làm việc tại POS của nhân viên HD SAISON.Đi công tác...
    Nhân Viên SOC Tier 1

    Nhân Viên SOC Tier 1

    Công ty cổ phần thiết bị và truyền thông ngs
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Đưa ra những mối đe dọa chưa rõ lên chuyên viên phân tích L2 hoặc trưởng bộ phận khi cần thiết.Giám sát bảo mật thông qua các luồng sự kiện Event, Flows, bảng điểu khiển Dashboard à các cảnh báo an...
    Đăng 3 ngày trướcxem thêm
    Nhân Viên Phòng Chống Gian Lận

    Nhân Viên Phòng Chống Gian Lận

    Công ty tài chính tnhh mtv shinhan việt nam- chi nhánh bình dương
    Hồ Chí Minh
    10 - 65 triệu
    Thực hiện hành động phòng ngừa dựa trên những phát hiện để ngăn bất kỳ thiệt hại có thể thấy trước hoặc tiềm ẩn nào.Tiến hành xác minh trước khi giải ngân để phát hiện gian lận hoặc tín hiệu rủi ro...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;Mảng tư...
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Ngân hàng quốc tế vib
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...
    Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Nhà Tuyển Dụng
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định...
    Đăng 2 tháng trướcxem thêm
    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Miền Tây)

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Miền Tây)

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Kiên Giang; An Giang; Vĩnh Long
    10 - 20 triệu
    Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản lý.Mô tả công việcThực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan...
    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - mb
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    - Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân...
    Đăng 7 tháng trướcxem thêm
    Phòng chống gian lận (và kiểm soát tuân thủ)

    Phòng chống gian lận (và kiểm soát tuân thủ)

    Công ty tài chính tnhh mtv tnex
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dựng hệ thống các quy định, quy trình phòng chống, cảnh báo gian lận trong hoạt động tín dụng tại TNEX FINANCE;Thực hiện/giám sát thực địa hoạt động tín dụng theo quy trình hệ thống cảnh...
    Đăng 2 tháng trướcxem thêm
    [Liobank] - Chuyên viên Phòng chống gian lận và Kiểm soát tuân thủ (MET)

    [Liobank] - Chuyên viên Phòng chống gian lận và Kiểm soát tuân thủ (MET)

    Ngân hàng phương đông - ocb
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô Tả Công Việc:- Phân tích các giao dịch thẻ bất thườngcó tính rủi ro cao (gồm chi tiết giao dịch, xác nhận giao dịch, cáchkhóa và mở khóa thẻ...)- Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ theo các tiêu...
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Công ty tài chính tnhh hd saison
    Bình Dương; Đồng Nai; Hồ Chí Minh
    10 - 20 triệu
    Nắm tình hình khu vực:Tiếp cận địa bàn: khu vực nào tập trung dân cư. Công việc chủ yếu là gì. Mức thu nhập ra sao. Nhu cầu về vui chơi, giải trí. Thói quen mua hàng trả góp hoặc vay tiền mặt. Tình...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;Mảng tư...
    Chuyên viên/Chuyên gia Phân tích và báo cáo (Phòng chống gian lận)

    Chuyên viên/Chuyên gia Phân tích và báo cáo (Phòng chống gian lận)

    Công ty tài chính cổ phần tín việt
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    I. MÔ TẢ CÔNG VIỆCXây dựng datamark tối ưu trong công tác quản trị dữ liệu hàng ngày.Phân tích dữ liệu theo các yêu cầu định kỳ/ đột xuất phục vụ việc quản lý công tác Phòng chống gian lận, quản lý...
    Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

    Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

    Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách- Đầu mối điều phối và xây dựng, điều chỉnh các khung quản lý về PCRT, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ...
    Nhân Viên Phòng Chống Gian Lận (Open For Fresher)

    Nhân Viên Phòng Chống Gian Lận (Open For Fresher)

    Shinhan finance
    Hồ Chí Minh
    6.5 - 12 triệu
    Thực hiện hành động phòng ngừa dựa trên những phát hiện để ngăn bất kỳ thiệt hại có thể thấy trước hoặc tiềm ẩn nào.Tiến hành xác minh trước khi giải ngân để phát hiện gian lận hoặc tín hiệu rủi ro...
    CVCC Phòng chống rửa tiền

    CVCC Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng...
    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ (TA071)

    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ (TA071)

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/vi phạm cấm vậnTham gia xây dựng, vận hành, cải tiến...
    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    [Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    [Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Abbank - ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hà Nội
    14 - 20 triệu
    - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (“PCRT, TTKB & PBVKHDHL”), FATCA, cấm vận và trừng phạt.- Tư vấn...
    Đăng 1 tháng trướcxem thêm
    Nhân Viên An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ - Môi Trường

    Nhân Viên An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ - Môi Trường

    Công ty tnhh dịch vụ ăn uống ba sao
    Hà Nội
    10 - 11 triệu
    Định kỳ Kiểm tra, Đánh giá tổng quát về hiện trường nơi làm việc và lập báo cáo đánh giá đưa ra các biện pháp để kiểm soát và phòng ngừa. Theo dõi tiến độ cải tiến/khắc phục.Kiểm soát và Hỗ trợ hoàn...
    Nhân viên Phòng chống Gian lận - Không yêu cầu kinh nghiệm

    Nhân viên Phòng chống Gian lận - Không yêu cầu kinh nghiệm

    Công ty tài chính tnhh mtv shinhan việt nam
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Trách nhiệm công việcHỗ trợ Bộ phận phòng chống gian lận trong việc xây dựng và hệ thống hóa hướng dẫn kỹ thuật phát hiện gian lậnThực hiện nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầuTiến hành xác minh trước khi...
    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    Hd saison finance co. ltd
    Bình Dương; Đồng Nai
    Đang cập nhật
    Nắm tình hình khu vực:Tiếp cận địa bàn: khu vực nào tập trung dân cư. Công việc chủ yếu là gì. Mức thu nhập ra sao. Nhu cầu về vui chơi, giải trí. Thói quen mua hàng trả góp hoặc vay tiền mặt. Tình...
    Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2024