Tuyển dụng 54 việc Làm Phòng Chống

Tìm thấy 54 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
Trang 1 / 54 việc làm

Quản Trị Rủi Ro Và Phòng Chống Gian Lận Rửa Tiền

Công ty cổ phần paypay

Xem nhanh

Phân tích và nhận diện rủi roĐề xuất các cơ chế kiểm soát phù hợp theo từng sản phẩm dịch vụ như: cho vay tiêu dùng, ví điện tử, thanh toán, v.v.Thu thập, phân tích dữ liệu hoạt động của người dùng...

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.525)

Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Xem nhanh

Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Cấm vận theo chuyên đề phân công (đánh giá theo...

[Hà Nội] - Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận

Công ty tài chính mirae asset

Xem nhanh

Trực tiếp chuyển giao những vụ việc và các chứng cứ có liên quan đến các đối tượng bên ngoài xã hội đến cơ quan cảnh sát điều tra và phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý vụ việc.Đề xuất...

Quản Lý Dự Án An Ninh Mạng [Hà Nội] - Thu Nhập Upto 20 Triệu, Tối Thiểu 2 Năm Kinh Nghiệm

Công ty cổ phần an ninh mạng scs

Xem nhanh

Là đầu mối liên hệ với khách hàng, chuyên gia kỹ thuật và các phòng ban liên quan trong quá trình triển khai dự án.Quản lý, điều phối và giám sát triển khai các dự án về an toàn thông tin, an ninh...
Đăng 1 tuần trướcxem thêm

Chuyên Viên Phân Tích Số Liệu Và Báo Cáo (Phòng Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận)

Công ty tài chính tnhh mtv lotte việt nam

Xem nhanh

Thu thập dữ liệu từ các nguồn chính hoặc phụ và duy trì cơ sở dữ liệu/hệ thống dữ liệuTìm kiếm và đề xuất các cơ hội cải tiến quy trìnhThực hiện báo cáo và phân tích theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc...

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.525)

Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - mb

Xem nhanh

• Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ...
Đăng 2 tuần trướcxem thêm

Trưởng phòng Phòng Chống Rửa Tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

Ngân hàng thương mại cổ phần bắc á- bac a bank

Xem nhanh

Mục đích công việc:Tổ chức triển khai công việc liên quan đến tài trợ khủng bố và tài trợ bổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và FATCA theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm...
Đăng 4 tuần trướcxem thêm

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

Hd daison

Xem nhanh

Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản lý.Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quy trình mở...

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

Ngân hàng quốc tế vib

Xem nhanh

Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...

AML Officer - Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng tnhh mtv woori việt nam

Xem nhanh

• Conduct the quality control on Sanctions Screen alerts to ensure those alerts are properly disposed• Other duties assigned by head of Division/Team Leader• Daily preparing and reporting of CTR,...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận Tại Tỉnh Phú Thọ - ISE - PT

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Đi công tác tỉnh.Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quy trình mở POS và hoạt động làm việc tại POS của nhân viên HD...

Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

Ngân hàng thương mại cổ phần bắc á- bac a bank

Xem nhanh

Mục đích công việc:Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các...
Đăng 4 tuần trướcxem thêm

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Về Phòng Chống rửa tiền:Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.Tư vấn...

Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội

Xem nhanh

Xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản nội bộ của SHB liên quan đến mảng PCRT.- Xây dựng hệ thống văn bản quy chế, quy định/ quy trình, hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận Tại Tỉnh Tuyên Quang - ISE - TQ

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận vi phạm trong nội bộ HD SAISON.Phân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một...

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần việt á - vietabank

Xem nhanh

Xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên...

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu

Xem nhanh

Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc...

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công ty cổ phần tập đoàn blockera

Xem nhanh

- Dựng layout video đơn giản (nếu biết).- Thiết kế giao diện hình ảnh cho website, landing page, email marketing.- Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển concept và định hướng hình ảnh cho...
Đăng 2 tuần trướcxem thêm

Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền - Hà Nội - TA174

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Về Phòng Chống rửa tiền, chống TTKB, cấm vận và trừng phạt Xây dựng mô hình Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt bao gồm:- Phân tích và đánh giá toàn diện các rủi ro nội...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang)

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản lý.Đi công tác tỉnh.Phân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang)

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận Tại Tỉnh Quảng Ninh - ISE - QNH

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Phân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản...

Quản Lý Dự Án An Ninh Mạng

Công ty cổ phần an ninh mạng scs

Xem nhanh

Quản lý, điều phối và giám sát triển khai các dự án về an toàn thông tin, an ninh mạng cho khách hàng hoặc nội bộ công ty.Quản lý rủi ro và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố phát sinh...
Đăng 2 tuần trướcxem thêm

Data Protection Officer

Công ty cổ phần tập đoàn yeah1

Xem nhanh

Xây dựng và cập nhật chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhânĐảm bảo đánh giá và cập nhật hồ sơ định kỳ tối thiểu mỗi 6 tháng hoặc theo yêu cầu pháp luật.Thực hiện thông báo về mọi thay đổi của các hồ sơ...
Đăng 2 tuần trướcxem thêm

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội

Xem nhanh

Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...

Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Về Phòng Chống rửa tiền:Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - Hà Nội - TA174

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tếPhối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/...

Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Hà Nội - TA174

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Về Phòng Chống rửa tiền, chống TTKB, cấm vận và trừng phạt Xây dựng mô hình Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt bao gồm:- Phân tích và đánh giá toàn diện các rủi ro nội...

Chuyên Viên Phòng Chống Thất Thoát

Circle k việt nam

Xem nhanh

Mục Đích Công Việc:Thực hiện tất cả các công việc về Phòng chống Thất thoát, đồng thời hỗ trợ Quản lý trực tiếp và các cửa hàng trong các công việc và chức năng liên quan.Trách Nhiệm Công Việc:Hỗ trợ...

Chuyên Viên Phòng Chống Thất Thoát

Circle k viet nam ltd. co

Xem nhanh

Mục Đích Công Việc:Thực hiện tất cả các công việc về Phòng chống Thất thoát, đồng thời hỗ trợ Quản lý trực tiếp và các cửa hàng trong các công việc và chức năng liên quan.Trách Nhiệm Công Việc:Ghé...
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2025