Tuyển dụng 64 việc Làm Phòng Chống

Tìm thấy 64 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
Trang 1 / 64 việc làm

Quản Trị Rủi Ro Và Phòng Chống Gian Lận Rửa Tiền

Công ty cổ phần paypay

Xem nhanh

Phân tích và nhận diện rủi roĐánh giá rủi ro theo từng loại (rủi ro tín dụng, rủi ro giao dịch, rủi ro hệ thống, rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý).Đề xuất các cơ chế kiểm soát phù hợp theo từng sản...

[Tuyển gấp] Điều phối viên Xây dựng Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về Phòng chống Lao

The university of sydney vietnam institute

Xem nhanh

Giới thiệu về Viện Đại học Sydney Việt Nam/About the University of Sydney Vietnam Institute (SVI):SVI là một trung tâm nghiên cứu và hợp tác đa lĩnh vực, được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp xã...
Đăng 24 giờ trước xem thêm

[Tuyển gấp] Cố vấn Xây dựng Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về Phòng chống lao

The university of sydney vietnam institute

Xem nhanh

Giới thiệu về Viện Đại học Sydney Việt Nam/About the University of Sydney Vietnam Institute (SVI):SVI là một trung tâm nghiên cứu và hợp tác đa lĩnh vực, được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp xã...
Đăng 24 giờ trước xem thêm

Nhân Viên Giám Sát An Toàn Thông Tin_Tiếng Nhật N3

Công ty cổ phần kaopiz software

Xem nhanh

Sau đào tạo, bạn được:Có đầy đủ kiến thức và kỹ năng phục vụ:– Phát hiện tấn công: Giám sát nguy cơ an toàn thông tin, phát hiện các loại lỗ hổng, mã độc mới nguy hiểm, các chiến dịch tấn công chủ...
Đăng 24 giờ trước xem thêm

Chuyên Viên Chính - Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần bảo việt

Xem nhanh

- Tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá rủi ro về rửa tiền khi xây dựng quy định nghiệp vụ khác có liên quan hoặc thiết lập quan hệ đại lý theo quy định.- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy...
Đăng 1 tuần trướcxem thêm

[Hà Nội] - Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận

Công ty tài chính mirae asset

Xem nhanh

Đề xuất các biện pháp phòng chống gian lận kịp thời.Trực tiếp lập kế hoạch và tiến hành điều tra xử lý các hành vi gian lận từ Khách hàng, nhân viên, đối tác, các đối tượng có nguy cơ lừa đảo có thể...

Chuyên viên Cao cấp Phòng chống rửa tiền - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Hội sở HDBank HCM

Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thực phẩm.hcm

Xem nhanh

- Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất;- Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát...
Đăng 1 tuần trướcxem thêm

Chuyên Gia Điều Tra (An Ninh Nội Bộ)

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp wincommerce

Xem nhanh

Xây dựng biện pháp phòng ngừa sai phạm: Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên trong hệ thốngPhát hiện, ngăn chặn các sai phạm:Thiết lập,...

Trưởng phòng Phòng Chống Rửa Tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

Ngân hàng thương mại cổ phần bắc á- bac a bank

Xem nhanh

Mục đích công việc:Tổ chức triển khai công việc liên quan đến tài trợ khủng bố và tài trợ bổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và FATCA theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm...
Đăng 2 tháng trướcxem thêm

[Hà Nội] Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần lộc phát việt nam

Xem nhanh

Xây dựng và quản lý chính sách, quy định nội bộ về PCRT- Tham gia xây dựng chính sách, quy định, công cụ hỗ trợ về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV, FATCA theo đúng quy định pháp luật và chính sách ngân...
Đăng 3 tuần trướcxem thêm

Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội

Xem nhanh

Xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản nội bộ của SHB liên quan đến mảng PCRT.- Xây dựng hệ thống văn bản quy chế, quy định/ quy trình, hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận Tại Tỉnh Tuyên Quang - ISE - TQ

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận vi phạm trong nội bộ HD SAISON.Phân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một...

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần việt á - vietabank

Xem nhanh

Xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên...

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu

Xem nhanh

Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

Hd daison

Xem nhanh

Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản lý.Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quy trình mở...

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

Ngân hàng quốc tế vib

Xem nhanh

Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản Trị Rủi Ro (HO25.525)

Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - mb

Xem nhanh

• Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ...
Đăng 4 tuần trướcxem thêm

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận Tại Tỉnh Phú Thọ - ISE - PT

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Đi công tác tỉnh.Thực hiện công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra mở POS mới nhằm phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quy trình mở POS và hoạt động làm việc tại POS của nhân viên HD...

Chuyên viên chính - Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần bảo việt

Xem nhanh

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổsung quy định nội bộ liên quan đến Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;- Triển khai giám sát tuân thủ đốivới các đơn vị trong toàn hệ thống về công tác phòng...
Đăng 4 tuần trướcxem thêm

Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

Ngân hàng thương mại cổ phần bắc á- bac a bank

Xem nhanh

Mục đích công việc:Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các...
Đăng 2 tháng trướcxem thêm

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Về Phòng Chống rửa tiền:Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.Tư vấn...

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.525)

Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Xem nhanh

Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ...

Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền - Hà Nội - TA174

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Về Phòng Chống rửa tiền, chống TTKB, cấm vận và trừng phạt Xây dựng mô hình Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt bao gồm:- Phân tích và đánh giá toàn diện các rủi ro nội...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang)

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản lý.Đi công tác tỉnh.Phân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận (Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang)

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận Tại Tỉnh Quảng Ninh - ISE - QNH

Công ty tài chính tnhh hd saison

Xem nhanh

Phân tích, tổng hợp thông tin/chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.Sẵn sàng chấp nhận thay đổi địa bàn làm việc khi được yêu cầu bởi cấp quản...

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội

Xem nhanh

Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...

AML Officer - Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng tnhh mtv woori việt nam

Xem nhanh

• Conduct the quality control on Sanctions Screen alerts to ensure those alerts are properly disposed• Other duties assigned by head of Division/Team Leader• Daily preparing and reporting of CTR,...

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.525)

Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - mb

Xem nhanh

• Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ...
Đăng 2 tháng trướcxem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Xem nhanh

Về Phòng Chống rửa tiền:Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2026