123job.vn | Việc làm mới hiệu quả, Tìm việc làm mới nhanh

    Tuyển dụng 55 việc Làm Phòng Chống Rửa Tiền

    Tìm thấy 55 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
    Trang 1 / 55 việc làm
    Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

    Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

    Ngân hàng thương mại cổ phần bắc á- bac a bank
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mục đích Công việc:Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các...
    Đăng 4 giờ trước xem thêm
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;Mảng tư...
    Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng...
    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận (AML/CTF/CFWMD/SANCTION) và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...
    Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Nghệ An; Đông Hòa, Phú Yên
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    - Tham gia các buổi hội thảo/ đào tạo từ NHNN và các TCTC- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;- Lập kế hoạch, kiểm...
    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;Mảng tư...
    Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

    Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

    Ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách- Đầu mối điều phối và xây dựng, điều chỉnh các khung quản lý về PCRT, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ...
    Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    Nhà Tuyển Dụng
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định...
    Đăng 4 tháng trướcxem thêm
    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    CV Phòng Chống Rửa Tiền - Khối QTRR Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - mb
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    - Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân...
    Đăng 9 tháng trướcxem thêm
    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế - Tại Hồ Chí Minh - Thu Nhập Hấp Dẫn

    Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế - Tại Hồ Chí Minh - Thu Nhập Hấp Dẫn

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    - Thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của Phòng theo quy trình và quy định của ABBANK.- Lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng chống Rửa tiền,...
    Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền

    Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tổ chức và điều phối công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo để nhận diện, theo dõi, kiểm soát và báo cáo các sự...
    CVCC Phòng chống rửa tiền

    CVCC Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng...
    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;Mảng tư...
    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ (TA071)

    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ (TA071)

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/vi phạm cấm vậnTham gia xây dựng, vận hành, cải tiến...
    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Chuyên gia Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phòng chống rửa tiền Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp...
    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCAKiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận...
    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm …., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản...
    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

    Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MBKiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị,...
    Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

    Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

    Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA:Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chếTham mưu cho lãnh đạo về chính sáchCập nhật, nghiên cứu, phân tích các...
    Đăng 9 tháng trướcxem thêm
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ...
    Đăng 9 tháng trướcxem thêm
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan...
    Đăng 9 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế

    Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tpbank
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Quản lý (thu thập, cập nhật, theo dõi) các Danh sách cảnh báo, Danh sách đen, Danh sách PEPs trong và ngoài nước, Danh sách nội bộ (Private List) của TPBank để phục vụ cho hoạt động PCRT, TTKB.Hỗ trợ...
    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Hỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra soát Khách hàng và giao dịch theo các danh sách PCRTHỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội...
    Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    - Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ...
    [Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    [Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

    Abbank - ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hà Nội
    14 - 20 triệu
    - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (“PCRT, TTKB & PBVKHDHL”), FATCA, cấm vận và trừng phạt.- Tư vấn...
    Đăng 3 tháng trướcxem thêm
    Trưởng Bộ phận Phòng, chống rửa tiền

    Trưởng Bộ phận Phòng, chống rửa tiền

    Ngân hàng việt nam thương tín
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    - Giám sát việc thực hiện cập nhật các danh sách trừng phạt, danh sách đen, danh sách cấm vận, danh sách cảnh báo của Quốc tế (OFAC, UN, EU, HMT, …) và của Việt Nam (Cơ quan TTGSNH, NHNN, Cơ quan...
    Đăng 9 tháng trướcxem thêm
    Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2025