Chuyên viên Phân tích Gian lận

Phối hợp với các đội nhóm, chức năng khác để đánh giá rủi ro tiềm ẩn thông qua việc thường xuyên giám sát, theo dõi tiếp nhận đánh giá vụ việc gian lận qua đó định lượng mức độ rủi ro, giám sát, kịp thời cảnh báo xu hướng gian lận và đề xuất xử lý gian lận kịp thời.
Đề xuất cải tiến quy trình, quy định, hoặc hệ thống để ngăn chặn fraud thông qua quá trình nghiên cứu phân tích xử lý và đánh giá rủi ro.
Kiểm tra tính logic, đầy đủ và chính xác trong kết quả điều tra các vụ việc của phòng Điều tra An ninh.
Lập báo cáo phân tích, đề xuất điều tra hoặc giải pháp xử lý khác.
Tiếp nhận, phân tích thông tin nghi ngờ gian lận từ các nguồn tin báo.
Theo dõi tiến độ xử lý vụ việc của các nhóm điều tra đảm bảo các vụ việc được xử lý theo tiến độ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Trưởng phòng Điều tra An ninh.

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài chính- Ngân hàng).

Kinh nghiệm

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm làm việc về công tác Điều tra, Phòng chống gian lận, phân tích dữ liệu hoặc có kỹ năng về Công nghệ thông tin.

Kỹ năng

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các đồng nghiệp và các chức năng khác.
Kỹ năng nhìn nhận, xử lý, tư duy vấn đề ở góc nhìn đa chiều.
Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.
Kỹ năng quản lý và phân tích dữ liệu và lập báo cáo thống kê.
Hiểu biết về luật, quy định ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp rõ ràng và chuyên nghiệp, bao gồm bằng văn bản và lời nói.
Kỹ năng thu thập chứng cứ, phân tích, tra cứu thông tin liên quan.
Kỹ năng ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin hoặc có rủi ro.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
Thành thạo Excel (pivot, vlookup, …), SQL/ công cụ BI / dashboard (Power BI, Tableau, Looker…) hoặc tương đương. Biết xử lý data lớn (big data) là một điểm cộng.

Yêu cầu khác
Kỹ năng nên có:

Kỹ năng sắp xếp công việc và lên kế hoạch.
Kỹ năng tư duy đa chiều.

2. Tính cách cá nhân:

Có thể làm việc dưới áp lực cao và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
Cẩn thận chi tiết, tỉ mỉ trong công việc.
Trung thực và bảo mật.
Chủ động và linh hoạt.
Tận tâm.
Kỷ luật, tuân thủ.

3. Tính cách nên có:

Thân thiện, đoàn kết.
Chuyên nghiệp.
Nhân văn.

Thử việc 100% mức lương; 16 ngày phép/năm; Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí; Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn; Khám sức khỏe định kỳ; Bảo hiểm tai nạn 24/24; Ký Hợp đồng Lao động chính thức; Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc.

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-10-23 05:50:03