Fraud Analyst

Kiểm tra tính logic, đầy đủ và chính xác trong kết quả điều tra các vụ việc của phòng Điều tra An ninh.
Theo dõi tiến độ xử lý vụ việc của các nhóm điều tra đảm bảo các vụ việc được xử lý theo tiến độ.
Tiếp nhận, phân tích thông tin nghi ngờ gian lận từ các nguồn tin báo.
Phối hợp với các đội nhóm, chức năng khác để đánh giá rủi ro tiềm ẩn thông qua việc thường xuyên giám sát, theo dõi tiếp nhận đánh giá vụ việc gian lận qua đó định lượng mức độ rủi ro, giám sát, kịp thời cảnh báo xu hướng gian lận và đề xuất xử lý gian lận kịp thời.
Lập báo cáo phân tích, đề xuất điều tra hoặc giải pháp xử lý khác.
Đề xuất cải tiến quy trình, quy định, hoặc hệ thống để ngăn chặn fraud thông qua quá trình nghiên cứu phân tích xử lý và đánh giá rủi ro.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Trưởng phòng Điều tra An ninh.

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài chính- Ngân hàng).

Kinh nghiệm

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm làm việc về công tác Điều tra, Phòng chống gian lận, phân tích dữ liệu hoặc có kỹ năng về Công nghệ thông tin.

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp rõ ràng và chuyên nghiệp, bao gồm bằng văn bản và lời nói.
Kỹ năng ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin hoặc có rủi ro.
Thành thạo Excel (pivot, vlookup, …), SQL/ công cụ BI / dashboard (Power BI, Tableau, Looker…) hoặc tương đương. Biết xử lý data lớn (big data) là một điểm cộng.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các đồng nghiệp và các chức năng khác.
Hiểu biết về luật, quy định ngành liên quan.
Kỹ năng quản lý và phân tích dữ liệu và lập báo cáo thống kê.
Kỹ năng nhìn nhận, xử lý, tư duy vấn đề ở góc nhìn đa chiều.
Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.
Kỹ năng thu thập chứng cứ, phân tích, tra cứu thông tin liên quan.

Yêu cầu khác
Kỹ năng nên có:

Kỹ năng sắp xếp công việc và lên kế hoạch.
Kỹ năng tư duy đa chiều.

2. Tính cách cá nhân:

Tận tâm.
Chủ động và linh hoạt.
Cẩn thận chi tiết, tỉ mỉ trong công việc.
Có thể làm việc dưới áp lực cao và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
Trung thực và bảo mật.
Kỷ luật, tuân thủ.

3. Tính cách nên có:

Chuyên nghiệp.
Thân thiện, đoàn kết.
Nhân văn.

Bảo hiểm tai nạn 24/24;
Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn;
Ký Hợp đồng Lao động chính thức;
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc.
Thử việc 100% mức lương;
Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí;
Khám sức khỏe định kỳ;
16 ngày phép/năm;

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-11-05 12:55:03