[HO] AML Transaction Mornitoring

SHINHAN BANK VIETNAM
Mức lương
Đang cập nhật
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm yêu cầu
Trên 3 Năm
Thông tin cơ bản

Mô tả công việc

Be responsible for the following:
Ensure consistently high quality performance of AML Transaction Monitoring
Be responsible for the following:
- Performing other assignments under instruction of TM&039;s Leader
- Periodically conducting TM Scenarios validation
- Filing Suspicious Transaction Report (STR/SAR) where required
- Performing investigation for customer&039;s transaction activities in compliant with procedures
- Supporting to review Alert rules & system periodically.

Yêu cầu công việc

- Good organizational, analytical, and investigatory skills with sound judgement relating Financial Crime Risk .
- Competent English in both writing and presentation
- Team spirit, ownership
- Minimum 3 years- experience in AML Transaction Monitoring
- Excellent MS office, Excel
- Major: Bachelor degree in Banking Finance/Law
- Good knowledge about Banking industry including Banking products, services

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-25 01:50:03

Xem thêm

Đặc điểm công việc

Hạn nộp hồ sơ
24/02/2026
Hình thức làm việc
Nhân viên chính thức
Cấp bậc
Nhân Viên
Kinh nghiệm yêu cầu
Trên 3 Năm
Trình độ yêu cầu
EducationalOccupationalCredential, high school, Không yêu cầu bằng cấp
Số lượng cần tuyển
Đang Cập Nhật
Ngành nghề
Ngân hàng/ Tài Chính
Khu vực
Hồ Chí Minh
Xem thêm
Xem thêm
Người tìm việc lưu ý:
Bạn đang xem tin [HO] AML Transaction Mornitoring - Mã tin đăng: 5506783. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin việc làm này. Nếu người tìm việc phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy báo cáo cho chúng tôi

Mọi người thường tìm kiếm thêm từ khoá

Việc làm Shinhan Bank Vietnam

Việc làm Ngân hàng/ Tài Chính tại Hồ Chí Minh

Việc làm tại Hồ Chí Minh

SHINHAN BANK VIETNAM

Quy mô: Trên 1000
Trụ sở: 290 B An Dương Vương, P4, Q5, TP HCM
Xem trang công ty

Bí kíp tìm việc an toàn

Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
1. Dấu hiệu phổ biến:
Hình ảnh 1
Nội dung mô tả công việc sơ sài, không đồng nhất với công việc thực tế
Hình ảnh 2
Hứa hẹn "việc nhẹ lương cao", không cần bỏ nhiều công sức dễ dàng lấy tiền "khủng"
Hình ảnh 3
Yêu cầu tải app, nạp tiền, làm nhiệm vụ
Hình ảnh 4
Yêu cầu nộp phí phỏng vấn, phí giữ chỗ...
Hình ảnh 5
Yêu cầu ký kết giấy tờ không rõ ràng hoặc nộp giấy tờ gốc
Hình ảnh 6
Địa điểm phỏng vấn bất bình thường
2. Cần làm gì khi gặp việc làm, công ty không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với 123job thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
- Hoặc liên hệ với 123job thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của 123job:
Email: 123job.vn@gmail.com.vn
Hotline: 0961.469.398

Tiện ích hỗ trợ bạn

Công cụ tạo CV online Trắc nghiệm tính cách MBTI Chuyển đổi lương gross to net Viết đánh giá công ty Tạo profile cá nhân

Việc làm đề xuất liên quan

Việc làm đã xem gần đây