[HO-Rủi ro Hoạt động]_ Chuyên viên cao cấp Rủi ro gian lận

Tham gia các dự án triển khai/nâng cấp hệ thống phòng chống gian lận và các dự án tuân thủ quy định của NHNN, đảm bảo yêu cầu kiểm soát gian lận được tích hợp ngay từ khâu thiết kế.
Thực hiện phân tích dữ liệu, xu hướng và kịch bản gian lận; xây dựng các báo cáo phân tích chuyên đề, cảnh báo sớm và khuyến nghị quản trị rủi ro.
Lập, rà soát và trình bày các báo cáo quản lý rủi ro gian lận đến Trưởng bộ phận, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động hoặc Ban Điều hành, HĐQT/HĐRR khi có yêu cầu.
Thực hiện đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống gian lận cho cán bộ nhân viên theo kế hoạch.
Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các chuyên viên quản lý rủi ro gian lận (nếu có).
Tham gia xem xét, phản biện và theo dõi việc xử lý các vụ việc gian lận nghiêm trọng hoặc phức tạp, đảm bảo tính khách quan và độc lập của tuyến 2.
Nhận diện, đánh giá và theo dõi các rủi ro gian lận trọng yếu theo danh mục rủi ro, sản phẩm, kênh giao dịch và phân khúc khách hàng.
Đầu mối hoặc tham gia rà soát, phản biện và góp ý độc lập đối với các: Chính sách, quy định, quy trình nội bộ; Sản phẩm, sáng kiến kinh doanh mới; Thay đổi hệ thống, quy trình trọng yếu dưới góc độ quản lý rủi ro gian lận.
Tham gia xây dựng, chuẩn hóa phương pháp đo lường, chỉ số, ngưỡng cảnh báo, giới hạn rủi ro gian lận phù hợp với dữ liệu thực tế và thông lệ quốc tế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

* Yêu cầu về bằng cấp

Ưu tiên các chứng chỉ: CIA, IPA, FRM
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Quản trị rủi ro, Kiểm toán…

*
Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó có kinh nghiệm làm việc tại các mảng: quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, phòng chống gian lận hoặc tuân thủ.
Hiểu biết sâu về:

Quản lý rủi ro hoạt động và rủi ro gian lận;
Hệ thống CNTT, ngân hàng số và hệ thống phòng chống gian lận là lợi thế lớn.
Quy định pháp luật, quy định của NHNN và thông lệ quốc tế liên quan;

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-19 12:30:03