Chuyên Gia Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận Và Tội Phạm Tài Chính

· Thiết lập và triển khai các công cụ nhận diện, cơ chế kiểm soát rủi ro gian lận nhằm phát hiện, phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận trên kênh Ngân hàng số
· Tìm hiểu và cập nhật xu hướng gian lận trên thị trường ngân hàng nói chung, các bộ phận/ đơn vị nói riêng để xây dựng biện pháp phòng ngừa gian lận trên kênh Ngân hàng số
· Tư vấn, hỗ trợ lãnh đạo xây dựng kế hoạch, đánh giá hiệu quả hoạt động và liên tục cải tiến các hoạt động điều tra, giám sát gian lận
· Đầu mối tiếp nhận, phân tích và điều tra các sự vụ/ vấn đề được phát hiện để nhận diện rủi ro gian lận trên kênh Ngân hàng số
· Thực hiện các báo cáo phân tích kế hoạch gian lận, mô hình gian lận, nguyên nhân gốc rễ của rủi ro gian lận phát sinh và biện pháp phòng ngừa rủi ro gian lận

· Am hiểu sản phẩm, nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ là một lợi thế
· Có kinh nghiệm tham gia triển khai các ứng dụng Ngân hàng điện tử là một lợi thế
· Có kiến thức tốt về các hệ thống backend, sự tương tác giữa các cấu phần của hệ thống và xác định được những lỗ hổng gian lận tiềm ẩn, đọc hiểu được các loại audit logs
· Có khả năng giao tiếp tiếng Anh và trình bày báo cáo bằng tiếng Anh
· Có kinh nghiệm làm việc, tham gia các dự án liên quan đến các hệ thống phát hiện, phòng ngừa gian lận là một lợi thế
· Am hiểu sâu sắc các hành trình trên kênh Ngân hàng điện tử, các hành trình trực tuyến- ngoại tuyến… như hành trình khởi tạo tài khoản, phát hành thẻ; đăng ký thiết bị, quản lý user, tài khoản giao dịch…
· Có kinh nghiệm xử lý các sự vụ gian lận trên kênh Ngân hàng điện tử, thiết lập các bộ rule giám sát hành vi gian lận hiệu quả
· Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm liên quan đến điều tra gian lận, kiểm tra/ kiểm toán tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính/ Fintech
YÊU CẦU KHÁC:
· Tiếng Anh: theo quy định ngân hàng
· Bằng cấp: Đại học trở lên

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 11:22:05