Chuyên gia Kiểm soát Tuân thủ

Mô tả công việc 1: Xây dựng các quy định về kiểm soát tuân thủ/ Xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá mức độ tuân thủ và công tác giám sát triển khai đánh giá mức độ tuân thủ các quy trình vận hành Tập đoàn

- Tham mưu cho Ban Điều hành các biện pháp tuân thủ các văn bản định chế và thực hiện đánh giá hiệu quả. Chủ động đề xuất sửa đổi các văn bản định chế cho phù hợp với tình hình hoạt động của Tập đoàn trong từng thời kỳ.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai đánh giá và giám sát tính tuân thủ các Chính sách/ quy trình/ quy định nội bộ của Tập đoàn; đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát và khuyến nghị các cải tiến hiệu quả.
- Thiết lập và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát tuân thủ.
- Xây dựng, xem xét chỉnh sửa/ bổ sung quy định về tuân thủ, các cải tiến hiệu quả của hệ thống kiểm soát tuân thủ.

Mô tả công việc 2: Giám sát kế hoạch khắc phục của phòng ban và xây dựng văn hóa Tuân thủ của Tập đoàn

- Xây dựng văn hóa tuân thủ của Tập đoàn thông qua các buổi huấn luyện, chuỗi chương trình/ chiến dịch truyền thông phối hợp IC nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ của nhân viên trong Tập đoàn
- Triển khai công tác giám sát nhắc nhở phòng ban thực hiện kế hoạch khắc phục đúng hạn.

Mô tả công việc 3: Triển khai công tác điều tra, xác minh vi phạm

- Thiết lập và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát liên quan phòng chống gian lận; đề xuất phương án giải quyết theo yêu cầu của Tập đoàn.
- Tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh vi phạm theo kế hoạch được phê duyệt.
- Tổ chức việc điều tra, xác minh vi phạm các quy định/quy trình đã được ban hành.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát liên quan phòng chống gian lận và khuyến nghị các cải tiến hiệu quả.

Mô tả công việc 4: Xây dựng và triển khai hệ thống phòng, chống rửa tiền

- Thiết lập hệ thống kiểm soát, triển khai kiểm soát các giao dịch bằng tiền mặt và lập báo cáo phòng chống rửa tiền theo quy định.
- Định kỳ rà soát và chỉnh sửa, bổ sung quy trình/quy định về phòng chống rửa tiền;

- Ưu tiên có hiểu biết và kiến thức về pháp luật, ISO 31000/ISO 9001/ISO 45001.

- Yêu cầu chuyên môn:
+ Tuân thủ hoạt động: Kiến thức về kiểm toán/ kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.
+ Tuân thủ xây dựng: Kiến thức xây dựng, bất động sản.
+ Xác minh điều tra vi phạm: Kiến thức về điều tra, xác minh vi phạm/ kiểm soát nội bộ/ thanh tra/ kiểm tra.

- Trên 05 năm kinh nghiệm về kiểm toán/ kiểm soát nội bộ, thanh tra, quản trị rủi ro, tư vấn pháp lý, quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp ở vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật/ Tài chính ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán/ Quản trị kinh doanh/ Xây dựng và các ngành có liên quan.

- Tuân thủ xây dựng: Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty xây dựng, Bất động sản, tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư (ưu tiên đã từng làm cho các công ty đa quốc gia).

- Tuân thủ hoạt động và xác minh điều tra vi phạm: Chứng chỉ Luật sư, ACCA, CIA, CPA là một lợi thế.

- Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về tuân thủ và/ hoặc quản lý chất lượng doanh nghiệp.

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-11-16 12:20:03