Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền, Khối Quản Trị Ngân Hàng

1.Công tác chủ trì, dẫn dắt hoạt động quản trị phòng chống rửa tiền
•Phối hợp xây dựng chính sách/quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng chống rửa tiền/ gian lận/ tham nhũng theo từng giai đoạn cập nhật của NHNN, thông lệ quốc tế và Techcombank.
•Xây dựng và duy trì quan hệ công việc thường xuyên với cục Phòng chống rửa tiền của NHNN, nhằm đảm bảo sự tương thích giữa các quy định nội bộ và quy định bên ngoài trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
•Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng được giao.
2.Công tác Điều tra giám sát giao dịch
•Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/NHNN/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Techcombank bằng các hướng dẫn cụ thể cho các Khối Kinh doanh.
•Phối hợp với các đầu mối AML/AF/AC của các đơn vị trong toàn hàng cho các vấn đề phát sinh về giám sát giao dịch, tài khoản, gian lận nội bộ. Tổ chức công tác đào tạo về AML/AF/AC nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng trong toàn hàng.
•Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng .
•Cung cấp dịch vụ tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng cho các Khối/Đơn vị trong toàn hàng. Hỗ trợ bên kinh doanh tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ.
•Hỗ trợ các nỗ lực của ngân hàng trong việc chống gian lận/tham nhũng và xử lý những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
•Thực hiện giám sát thường xuyên trên hệ thống phòng chống rửa tiền Techcombank và đưa ra cảnh báo giao dịch đáng ngờ trên toàn hệ thống
•Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của Giám đốc quản trị phòng chống rửa tiền.
3.Công tác báo cáo
•Phối hợp công việc các chuyên viên trong nhóm Báo cáo; đảm bảo vận hành công việc thông suốt, hiệu quả
•Chịu trách nhiệm trước Giám đốc quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ được phân công

- Yêu cầu chung:
A.Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
B.Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng, chống rửa tiền
C.Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ pháp lý/ tài chính ngân hàng/ ngoại thương/ kinh tế
D.Ngoai ngữ: theo yêu cầu của ngân hàng
E.Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá vấn đề tốt.
F.Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
G.Ưu tiên ứng viên làm việc trong NH nước ngoài hoặc các bank có quy mô lớn như: VPB, VIB, MB, …
- Yêu cầu với vị trí CVCC giám sát giao dịch:
A.Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
B.Có kinh nghiệm điều tra, báo cáo đối với nhiều hành vi đáng ngờ khác nhau
C.Ưu tiên có kinh nghiệm cài đặt/thiết lập kịch bản trên hệ thống PCRT