Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Điều tra Gian lận (Digital Banking) - TNEX - 4B022

- Thực hiện điều tra:
+ Đề xuất cập nhật và cải tiến các quy trình theo tình hình thực tế và xu hướng gian lận.
+ Thực hiện các cuộc điều tra gian lận theo yêu cầu, thu thập chứng cứ, thông tin và tài liệu cần thiết.
+ Làm việc với các bên liên quan để làm rõ sự việc và xác minh các dấu hiệu nghi vấn gian lận.
+ Theo dõi và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến gian lận và an ninh thông tin, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của công ty.
+ Thực hiện các cuộc điều tra nội bộ về các hoạt động nghi ngờ gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản vay giả mạo, thông tin không chính xác và các biểu hiện gian lận khác.
+ Triển khai thực hiện công việc theo quy trình phòng chống gian lận theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
- Phân tích dữ liệu:
+ Sử dụng các công cụ phân tích và phần mềm hỗ trợ để đánh giá rủi ro gian lận trong các hồ sơ tín dụng.
+ Phân tích dữ liệu từ các hồ sơ tín dụng, lịch sử vay mượn và thông tin khách hàng để xác định các mẫu và xu hướng nghi vấn gian lận.
+ Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ các nguồn thông tin khác nhau để phát hiện dấu hiệu nghi vấn gian lận.
- Báo cáo:
+ Soạn thảo báo cáo kết quả điều tra, đề xuất các biện pháp phòng ngừa gian lận. Lập báo cáo chi tiết về kết quả điều tra và đưa ra các khuyến nghị cải tiến quy trình nhằm ngăn chặn gian lận trong tương lai.
+ Cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình gian lận trong công ty lên cấp quản lý.
Liên kết và phối hợp:
+ Phối hợp làm việc với các phòng ban khác, bao gồm phòng pháp lý, phòng khách hàng và phòng công nghệ thông tin để thu thập thông tin cần thiết cho điều tra.
+ Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác như pháp lý, khách hàng, rủi ro, và các cơ quan chức năng khi cần thiết.
+ Tham gia vào các cuộc họp nội bộ và hoạt động đào tạo để nâng cao nhận thức về gian lận cho nhân viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, luật hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm (đối với Chuyên viên chính) và 3- 4 năm kinh nghiệm (đối với Chuyên viên cao cấp) trong lĩnh vực điều tra gian lận, kiểm toán hoặc thẩm định tín dụng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm điều tra các gian lận trên không gian mạng.
- Kỹ năng:
+ Có kiến thức vững về các phương pháp phát hiện và điều tra gian lận, cũng như các quy định liên quan đến tài chính và cho vay tiêu dùng.
+ Kỹ năng giao tiếp, trình bày và viết báo cáo xuất sắc.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm điều tra chuyên dụng.
+ Có kỹ năng phân tích số liệu tốt, khả năng làm việc với các công cụ phân tích dữ liệu.
+ Kỹ năng đặt câu hỏi và thu thập thông tin hiệu quả.
- Yêu cầu khác:
+ Nhạy bén trong việc nhận biết các dấu hiệu bất thường, dấu hiệu nghi vấn gian lận.
+ Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
+ Tính chịu trách nhiệm, trung thực, trách nhiệm và có đạo đức nghề nghiệp cao.
QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP TNEX FINANCE
Lương thưởng hấp dẫn:
• Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
• Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chính sách phúc lợi toàn diện:
• Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật …
• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên.
Đào tạo và thăng tiến:
• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-09-27 12:25:02