Chuyên Viên Điều Tra An Ninh - Phòng Chống Gian Lận (Công Ty Tài Chính)

- Phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, UBND nơi người có dấu hiệu phạm tội sinh sống) cùng tiến hành điều tra (khi có yêu cầu) và tạo mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật để thúc đẩy xử lý các vụ việc lừa đảo thành công;
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp cho CEO và khối vận hành;
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo (bao gồm nghi ngờ gian lận từ bên ngoài và bên trong nội bộ);
- Nâng cao nhận biết về rủi ro hoạt động, phòng chống gian lận và cập nhật kiến thức, quy định mới nhất, thông lệ trong nước và quốc tế tốt nhất và các bài học của các Công ty khác cùng ngành về các vấn đề liên quan đến rủi ro hoạt động và phòng chống gian lận cho toàn bộ nhân viên trong Công ty.

- Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có kinh nghiệm, hiểu biết về ngành Thu hồi nợ/ Fintech/ Tài chính;
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về điều tra các vụ việc hình sự/dân sự hoặc quản lý an ninh;
- Sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook, internet...);
- Nắm được các quy định pháp lý cần thiết đề tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần;
- Có kỹ năng phỏng vấn/thu thập thông tin cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng;
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, An ninh hoặc Đại học Luật);

- Được tăng lương hàng năm theo chính sách của công ty dựa trên tình hình kinh doanh của công ty, kết quả làm việc, thâm niên;
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau 1 năm làm việc (bao gồm điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, phẫu thuật,...đến bất kỳ bệnh viện nào trên lãnh thổ Việt Nam);
- Đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng sau 2 tháng thử việc;
- Thưởng lương tháng 13;
- Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (8h30 sáng- 5h30 chiều);
- Môi trường làm việc quốc tế.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 11:14:19