Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận

Thực hiện các công việc, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Phòng.
Báo cáo các “Vi phạm tuân thủ” và “Lỗ hổng kiểm soát” phát hiện được trong khi thực hiện điều tra đến quản lý trực tiếp và theo quy định MAFC trong từng thời kỳ.
Kiến nghị điều chỉnh chính sách, sản phẩm, quy trình, quy định đến các Phòng Ban liên quan nhằm kiểm soát, giảm thiểu rủi ro gian lận tương tự trong tương lai sau khi xử lý các vụ việc gian lận.
Xử lý cùng lúc nhiều trường hợp với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ để vụ việc kết thúc được thành công.
Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh.
Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.
Thu thập, củng cố chứng cứ cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền (công an, viện kiểm sát, toà án, …) để truy tố các đối tượng gian lận hoặc thu hồi khoản vay/ tài sản cho công ty theo yêu cầu.
Kiến nghị hình thức xử lý, chế tài đối với các hành vi sai phạm, không tuân thủ và/hoặc hành vi gian lận của các cá nhân, đơn vị có liên quan theo quy định pháp luật và quy định của Công ty trong từng thời kỳ.
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.
Hỗ trợ soạn thảo giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo các kiến thức về phòng chống gian lận cho nhân viên thuộc các phòng ban liên quan.
Thực hiện các cuộc điều tra độc lập và kiểm tra dữ liệu đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lừa đảo của đối tượng bên ngoài, khách hàng và nhân viên nội bộ khi có yêu cầu.
Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Bằng cấp

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Luật/ An ninh, Điều tra/ Tài chính- Ngân hàng.

Kinh nghiệm

Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc.
Có nghiệp vụ điều tra vụ việc đưa ra khởi tố;
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác điều tra phòng chống gian lận tại các công ty tài chính/ ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm điều tra gian lận tín dụng, kiểm soát nội bộ và tuân thủ;

Kỹ năng, phẩm chất

Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo thống kê;
Tinh thần chính trực, trung thực và ý chí cầu tiến;
Kỹ năng kiểm tra giấy tờ giả mạo;
Kỹ năng giao tiếp, thẩm vấn và điều tra tốt;
Năng động, có thể chủ động xử lý tình huống xảy ra.
Thành thạo Tin học văn phòng;

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 11:13:07