Chuyên viên kiểm soát tuân thủ - Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế

- Quản lý tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ đối với các văn bản quy phạm nội bộ và giao dịch kinh doanh (sau khi giao dịch được thực hiện).
- Triển khai công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận, phòng chống tội phạm, tham nhũng.
- Thực hiện đánh giá, xây dựng phương án phản hồi, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan công, các kênh thông tin khác để giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh hoạt động MBAMC.
- Trực tiếp xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động tuân thủ hằng năm.
- Triển khai xây dựng, kiện toàn khung tuân thủ, chính sách tuân thủ, các công cụ đánh giá tuân thủ.
- Xây dựng và triển khai các chương trình kiểm tra tuân thủ, điều tra vụ việc phát sinh đối với các mảng nghiệp vụ/hoạt động của công ty.
- Giám sát tuân thủ, tiếp nhận các báo cáo lỗi phát sinh, lập hồ sơ theo dõi các loại lỗi. Đầu mối tổng hợp, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa tại các đơn vị phòng ban.
- Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định và các nhiệm vụ khác theo phân công.

- Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến hoạt động của Công ty như: thẩm định tài sản, xử lý nợ, tín dụng, vận hành tòa nhà...
- Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành luật, kinh tế.
- Kỹ năng xử lý vụ việc, điều tra như phỏng vấn, lập biên bản, thực địa... là lợi thế.
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có năng lực chuyên môn liên quan pháp luật, khả năng phân tích, đánh giá.

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 12:06:44