Chuyên viên Phòng chống gian lận - Khối Quản lý rủi ro

Thực hiện hoạt động Phòng chống gian lận tại Ngân hàng
- Phối hợp nhận diện và xây dựng Danh mục rủi ro Gian lận đối với sản phẩm, hoạt động kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống quản lý khác thông qua thẩm định văn bản lập quy, đánh giá rủi ro xây dựng/cải tiến sản phẩm (bao gồm sản phẩm mới, thị trường mới), đánh giá rủi ro trong việc xây dựng/phát triển hệ thống công nghệ thông tin/ứng dụng.
- Xây dựng các quy định/quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng chống gian lận; Bộ tiêu chí/dấu hiệu cảnh báo nghi ngờ gian lận lừa đảo tại các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng.
- Thực hiện thẩm định văn bản lập quy trước khi ban hành liên quan đến rủi ro gian lận;
Giám sát nghiệp vụ liên quan rủi ro gian lận và vận hành hệ thống SIMO của NHNN về truyền dữ liệu TKTT nghi ngờ gian lận lừa đảo theo quy định pháp luật
- Giám sát từ xa các nghiệp vụ/giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ theo Bộ tiêu chí/dấu hiệu cảnh báo gian lận lừa đảo;
- Phối hợp xử lý các khách hàng, tài khoản, giao dịch gian lận lừa đảo;
- Thu thập, giám sát thu thập các TKTT nghi ngờ gian lận lừa đảo và vận hành hệ thống SIMO của NHNN theo quy định pháp luật.
Đào tạo kiến các phương pháp, công cụ phòng chống gian lận cho CBNV toàn hàng
- Đào tạo toàn hàng cho CBNV tân tuyển, hiện hữu đối với hoạt động phòng chống gian lận.
- Xây dựng tài liệu đào tạo các Phương pháp, công cụ liên quan phòng chống gian lận toàn hàng;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền

- Kỹ năng: Soạn thảo văn bản, báo cáo , nhận diện rủi ro , phân tích vấn đề rõ ràng, mạch lạc
- Chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư và các chuyên ngành khác có liên quan
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên
**
Chính sách phúc lợi
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng
- Các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank
- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,…

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-07-24 07:45:03