Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền Và Tuân Thủ FATCA

* Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA:
- Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn;
- Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách;
* Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng chống khủng bố, FATCA và trừng phạt kinh tế thương mại:
- Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
- Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, phòng chống khủng bố và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ.
- Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định;
- Tiếp nhận, phân tích và xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN;
- Tham gia quản trị và vận hành phần mềm PCRT;
- Thực hiện các tính năng và cập nhật kịp thời các danh sách trên chương trình PCRT theo quy định trong từng thời kỳ;
* Các nhiệm vụ khác theo phân công:
- Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.
- Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, làm việc thành thạo bằng tiếng Anh. Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 trở lên.
- Trình độ tin học: sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng. Ưu tiên các ứng viên sử dụng thành thạo SQL
- Tốt nghiệp các trường ĐH trong và ngoài nước Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
- Kinh nghiệm công tác:
tối thiểu 03 năm
làm việc trong lĩnh vực PCRT và tuân thủ FATCA.
- Các yêu cầu khác: am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng. Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ về PCRT, tài trợ khủng bố.

Cập nhật gần nhất lúc: 2023-12-12 23:50:35