Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế

Quản lý (thu thập, cập nhật, theo dõi) các Danh sách cảnh báo, Danh sách đen, Danh sách PEPs trong và ngoài nước, Danh sách nội bộ (Private List) của TPBank để phục vụ cho hoạt động PCRT, TTKB.
Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong các công tác đào tạo về PCRT cho các Đvị trên toàn hệ thống TPBank theo các chương trình đào tạo PCRT của Ngân hàng, của Khối PC
Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền theo quy định nội bộ để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT, TTKB.
Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các Đvị liên quan trong hệ thống, đặc biệt là các Đvị kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về PCRT, TTKB
Lập, theo dõi, giám sát các Báo cáo về hoạt động PCRT, TTKB theo quy định nội bộ của TPBank.
Tham dự các cuộc hội thảo, tập huấn của NHNN, của các tổ chức quốc tế về PCRT, TTKB
Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT, TTKB đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
Tham gia xây dựng, cập nhật, theo dõi, sửa đổi bổ sung các quy định/chính sách của TPBank về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (PCRT, TTKB) theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực quốc tế để trình Cấp có thẩm quyền ban hành.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp nhóm;
Có kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý;
Kỹ năng giao tiếp;
Kỹ năng làm việc nhóm.
Có khả năng đọc, nghiên cứu văn bản pháp luật và quy định nội bộ, từ đó nắm được yêu cầu của pháp luật, qui trình, nghiệp vụ hoạt động ngân hàng liên quan đến các mảng nghiệp vụ về PCRT;
Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh). Có khả năng giao tiếp, đọc, viết văn bản bằng tiếng Anh;
Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế).
Hiểu biết/có kiến thức tốt về các vấn đề pháp luật trong hoạt động ngân hàng (trong đó, có hiểu biết và kinh nghiệm về các mảng nghiệp vụ như: PCRT, pháp chế, quản trị rủi ro, thanh toán trong nước/quốc tế, dịch vụ khách hàng là một lợi thế);

Phương thức ứng tuyển:

Gửi CV cá nhân về địa chỉ email: tuyendung@tpb.com.vn

Tải mẫu CV:
http://www.mediafire.com/download/6n65ecs48djg82y/Mau_CV_TPBank.doc

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 11:29:20