CV/CVCC điều tra gian lận - Investigator/Senior Investigator (Sau giải ngân)

- Xây dựng và phát triển các kênh thu thập thông tin để chủ động phát hiện và điều tra các hành vi gian lận.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố và xu hướng gian lận.
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và khuyến nghị các biện pháp ngăn chặn các xu hướng gian lận hiện tại.
- Chuẩn bị các báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về các rủi ro và sự cố gian lận
- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các nội quy, quy chế, quy định và làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan.
- Đánh giá các sản phẩm / dịch vụ mới từ góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận
- Thực hiện các công việc được giao.
- Tiến hành làm việc với người vi phạm.
- Thu thập và cung cấp danh sách đen khách hàng liên quan đến lừa đảo cho vay tiêu dùng / thẻ tín dụng (hồ sơ, danh tính, biên lai) cho bộ phận thẩm định, thu hồi nợ để kiểm tra số liệu
- Tham gia vào các chương trình kiểm soát thích hợp do công ty thiết lập
- Khuyến nghị (nếu có), thử nghiệm và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận.
- Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp với nhân viên kinh doanh để chống gian lận.
- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới hoặc nhân viên được đào tạo lại;
- Nghiên cứu và phân tích dữ liệu, lập báo cáo, lập kế hoạch.
- Xử lý cùng lúc nhiều vụ án với các mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện kịp thời để vụ án được khép lại thành công.
- Có khả năng đi công tác tỉnh.
- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận và Công ty giao.

- Ưu tiên có tiếng anh (TOEIC 450 hoặc tương đương).
- Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.
- Có thể tự phát triển các mối quan hệ cho công việc đạt hiệu quả với sự trợ giúp tối thiểu.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân biệt giấy tờ thật giả và có kinh nghiệm, được đào tạo trong ngành điều tra tại Học viên an ninh, Cảnh sát nhân dân...
- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.
- Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều công việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết để công việc được kết thúc thành công.
- Ít nhất 01 năm (Đối với CV), 3 năm (đối với CVCC) làm việc tại vị trí tương đương (Điều tra gian lận gian lận hiện trường..) tại ngân hàng/công ty tài chính hoặc điều tra hình sự...tại các cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan công an hoặc ít nhất 5 năm làm việc tại vị trí thẩm định hiện trường/thu hồi nợ- xử lý nợ hiện trường.

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-19 03:45:29