HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.

Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Trung thực, khách quan, cẩn thận.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-08-22 00:55:03