HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
Trung thực, khách quan, cẩn thận.

(*)TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN OCB?
Tại OCB, văn hóa được chú trọng phát triển:
- Đội ngũ đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau.
- Văn hóa làm việc cởi mở, tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích đưa ra những ý tưởng mới, sáng tạo và được tạo điều kiện để hiện thực hóa.
Tại OCB, cơ hội phát triển không giới hạn:
- Chương trình đào tạo đa dạng và chuyên biệt theo từng chức danh kèm theo lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Đánh giá hiệu quả công việc hằng quý hoặc 6 tháng với cơ chế minh bạch, công bằng, tạo động lực để bạn phát triển.
(*) ĐẶC QUYỀN OCBERS
- Muôn vàn lương thưởng: Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng theo chương trình thi đua, Thưởng thâm niên, Thưởng sinh nhật, Phụ cấp tùy chức danh…
- Bảo vệ toàn diện: BHYT, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn.
- Trọn vẹn gắn kết: Nghỉ mát hàng năm, Hội thao, Hội diễn văn nghệ
- Ưu đãi đặc biệt: lãi suất cho vay CBNV, thấu chi tài khoản lương, ưu đãi thẻ tín dụng,…

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-11-22 10:05:03