Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
Vận hành hệ thống về Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/ khách hàng có thông tin trùng khớp với danh sách liên quan Phòng chống rửa tiền.
Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty.
Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế.
Thực hiện các báo cáo liên quan Phòng chống rửa tiền.
Đầu mối tiếp nhận và triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch/khách hàng đáng ngờ của các phòng/ban.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền.

Kỹ năng soạn thảo văn bản.
Ưu tiên trên > 2 năm trong lĩnh vực kiều hối/ngân hàng hoặc ít nhất 01 năm về lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, khách quan, có trách nhiệm.
Thành thạo tin học VP.
Ưu tiên IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.
Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan phòng chống rửa tiền.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc dưới áp lực lớn về thời gian.
Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin tốt.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc.
Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền
Được đóng BHXH theo quy định của luật lao động, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đào tạo chuyên sâu về AML và các kỹ năng liên quan
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-09-03 01:55:03