Trưởng phòng – Phòng Chống Rửa tiền – Khối Pháp chế tuân thủ

Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách
- Đầu mối điều phối và xây dựng, điều chỉnh các khung quản lý về PCRT, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
- Nghiên cứu, xây dựng, tham gia xây dựng/nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
Tổ chức công tác Phòng chống rửa tiền
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ;
- Tổ chức, Hỗ trợ trong công tác đào tạo công tác Phòng chống rửa tiền trên toàn hàng.
- Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền phòng chống khủng bố; tuân thủ FATCA theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của NCB;
- Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng; thực hiện các báo cáo nội bộ theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền;
- Phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền, các thông tin có liên quan của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
- Các công việc khác liên quan đến PCRT theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật/Tài chính ngân hàng/Kinh tế/Ngân hàng;
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
- Có định hướng tốt về kiểm soát tuân thủ;
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
- Có kiến thức pháp lý nền tảng về hoạt động ngân hàng và pháp luật về PCRT;
- Có kinh nghiệm quản lý hoặc ở vị trí tương đương;
- Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt. Đọc hiểu văn bản Tiếng Anh;

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-06 17:05:03