Chuyên Gia Kiểm Soát Tuân Thủ

Xây dựng chính sách, cơ chế, công cụ để quản trị rủi ro tuân thủ pháp luật của Ngân hàng trong từng thời kỳ phù hợp với khẩu vị rủi ro và quy mô, điều kiện kinh doanh của Ngân hàng (có lộ trình);
Phối hợp, theo dõi, thực hiện các khuyến nghị, kết luận của Cơ quan thanh tra NHNN;
Tổ chức thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng, chống tham nhũng, môi trường xã hội phù hợp với năng lực, khẩu vị rủi ro và yêu cầu của Ngân hàng trong từng thời kỳ; Quản lý về xung đột lợi ích, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
Tổ chức việc xử lý các vi phạm của cán bộ, nhân viên theo quy định
Thu thập sự kiện rủi ro pháp lý, báo cáo BĐH, HĐTV các vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
Định kỳ đánh giá cập nhật lại chức năng, mô hình tổ chức và các quy định về quản lý tuân thủ (đánh giá về rủi ro mỗi thời điểm một khác, do các khẩu vị thay đổi, môi trường pháp luật thay đổi, nhận thức của chúng ta thay đổi)
Truyền thông, đào tạo tuân thủ
Tổ chức hỗ trợ các cán bộ, nhân viên có liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu hình sự hoặc vụ án hình sự, thu thập thông tin, thống kê, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng
Tổ chức chỉ đạo, phân công tiếp nhận, đơn thư, kiểm soát và phê duyệt các phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người lao động trình cấp thẩm quyền quyết định.
Tổ chức chỉ đạo, phân công xử lý, phê duyệt các đề xuất giải pháp xử lý tranh chấp với cấp có thẩm quyền và trực tiếp tham gia các vụ việc tranh chấp pháp lý giữa GPBank với tổ chức, cá nhân có liên quan đến tài chính, hình ảnh, uy tín và thương hiệu của GPBank
Tham gia đào tạo, kiểm soát, quyết định các nội dung đào tạo, nội dung truyền thông nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của Cơ quan Công an, tòa án, thuế, thi hành án (trừ vấn đề liên quan đến xử lý nợ);
Tổ chức chỉ đạo, phân công, thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, cũng như các cam kết của ngân hàng với các đối tác về phòng, chống tham nhũng phù hợp với các chủ trương, chính sách, mô hình của GPBank
Đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo của Khách hàng;

Kỹ năng huấn luyện, kỹ năng ra quyết định
Kiến thức Luật/ Pháp lý
Kỹ năng thuyết trình
Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm giữ vị trí quản lý từ trưởng bộ phận/chức danh tương đương trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo, pháp chế, kiểm soát tuân thủ.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý. Ưu tiên có thẻ luật sư/bằng thạc sỹ trở lên
Kỹ năng quản lý;

Bảo hiểm & Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe GPBankCare; Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp
Thưởng định kỳ: tối thiểu hàng năm (Q0), thưởng theo kết quả kinh doanh ngân hàng (Q1), hiệu quả cá nhân (Q2), kết quả bán hàng (Q3), kết quả lợi nhuận đơn vị (Q4).
Cơ hội sở hữu cổ phần – ESOP: Chương trình mua cổ phiếu ưu đãi cho CBNV, gắn liền lợi ích cá nhân với sự phát triển dài hạn của ngân hàng.
Đào tạo & Phát triển: Các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp.
Thu nhập thỏa thuận- đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn.
Hoạt động văn hóa & Phúc lợi khác- Gói Nghỉ mát, team building, Câu lạc bộ thể thao, hoạt động cộng đồng.- Quà tặng nhân dịp lễ, Tết, sinh nhật, sự kiện đặc biệt ( sẽ có thông báo tùy từng thời kì.Phụ cấp & Hỗ trợ:- Ăn trưa- Hỗ trợ vay vốn ưu đãi, vay gắn kết, vay thấu chi cho CBNV.
Thưởng sáng kiến, thành tích đặc biệt (Q5), thưởng điều động, thưởng trách nhiệm và nhiều loại thưởng khác

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-09 01:05:03