Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

Mảng xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
Mảng giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
Mảng báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
Công tác khác: Theo phân công
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

Kỹ năng:- Có khả năng trình bày văn bản tốt- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt- Có thể làm được việc nhóm- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại, kiểm soát tuân thủ. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa- thể thao gắn kết nội bộ
- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
- Du lịch định kì 2 lần trong năm
- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care
Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-12-04 22:45:02