Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro (AML) - HN

Tư vấn về AML/FATCA cho các chi nhánh/phòng ban.
Xây dựng, cập nhật các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, quy định về Phòng chống rửa tiền.
Đảm bảo việc thực hiện quản trị rủi ro hoạt động phù hợp Khung quản trị rủi ro chung của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty liên quan đến quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.
Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định AML; đề xuất và giám sát các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.
Rà soát/chuẩn bị và gửi các báo cáo CTR/STR tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) theo đúng quy định.
Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo AML nội bộ, tổ chức và cung cấp đào tạo.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/pháp lý/tuân thủ; Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng.
Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề.
Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh Tốt.
Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng, Luật.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chương trình Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Tokio Marine) theo cấp bậc và thâm niên.
2 tháng thử việc 100% lương.
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.
Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.
Tối thiểu 13 tháng lương, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các dịp đặc biệt, các ngày lễ lớn.
Phụ cấp ăn trưa.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-14 04:00:04