Mô tả công việc:
Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN; Phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khai công tác AML/FATCA tại VIB;
Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML (KYC/E- KYC, rà soát giao dịch, sàng lọc cấm vận…);
Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML; thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
Xây dựng nội dung đào tạo, tăng cường nhận thức của toàn hàng về các vấn đề liên quan đến AML/FATCA thông qua đào tạo và truyền thông theo nhu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng;
Thiết kế, triển khai và định kì rà soát các quy định khung về AML/FATCA, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu có) liên quan tới rủi ro AML nếu cần thiết;
Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML, (ii) Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị, (iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn, (iv) Ban hành quy định khung về AML/FATCA, (v) Quản trị hệ thống sử dụng cho mục đích AML/FATCA về mặt yêu cầu nghiệp vụ;
Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị; Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn;
Đề xuất chỉnh sửa/nâng cấp/phát triển mới hệ thống, công cụ sử dụng cho mục đích AML/FATCA và triển khai các nguyên tắc cảnh báo rủi ro AML tự động;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu:
Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/AML;
Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro;
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao
