Xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
Giám sát giao dịch:
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
Công tác khác: Theo phân công
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-11-01 20:20:02