Cộng tác viên Phòng chống rửa tiền & FATCA

Mô tả công việc:
Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc rà soát, báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN;
Tham gia điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML;
Hỗ trợ xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA
Yêu cầu:
Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
Có kĩ năng xử lý dữ liệu, tin học văn phòng tốt
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-12 22:00:05