HO - CVCC Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA, Khối Quản lý rủi ro

• Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.


• Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.


• Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.


• Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.


• Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.


• Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.


• Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.


• Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.


• Thành thạo vi tính văn phòng.


• Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.


• Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.


• Trung thực, khách quan, cẩn thận.


• Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.


• Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Cập nhật gần nhất lúc: 2023-02-05 02:06:12