Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

Mảng xây dựng văn bản nội bộ:
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;
Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
Mảng giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
Mảng báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại, kiểm soát tuân thủ. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:

- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có khả năng trình bày văn bản tốt

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 11:35:08