Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;
Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng:

+ Thực hiện trả lời KYC/AML của ABBANK cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
+ Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;

Thiết lập các mẫu trả lời và thực hiện việc kiểm soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của ABBank. Đặc biệt là trong các trường hợp/vụ việc phức tạp, chưa có quy định rõ ràng của Pháp luật và/hoặc chưa có các vụ việc tiền lệ;
Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của ABBANK về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế.
Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý/ giảm thiểu rủi ro;
Lên kế hoạch về các chương trình đào tạo, trực tiếp xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi và trực tiếp tham gia giảng dạy các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
Thực hiện các báo cáo hằng ngày, báo cáo đáng ngờ và theo yêu cầu từ cấp trên.

Các kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận;
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế. Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng;
Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
Hiểu và vận dụng các văn bản luật, các chính sách cấm vận;
Khả năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam; Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về các chính sách cấm vận, FATCA;

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE- chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers.
Lãi suất vay ưu đãi- Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác.
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính.
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý.

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-12-17 19:45:02