Compliance Officer

Phạm vi công việc:
● Kiểm tra email của nội bộ mỗi ngày, tiến hành xác minh thông tin trên các tài liệu đối với những tài khoản mới. Điền thông tin khách hàng, yêu cầu hồ sơ bổ sung nếu cần thiết.
● Cập nhật, Phân tích các chính sách và thủ tục hiện có liên quan đến nghiên cứu khách hàng mới và phân tích tài khoản để đảm bảo tuân thủ và đưa ra đề xuất cải tiến cho các chính sách , quy trình nội bộ.
● Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và hướng dẫn liên quan đến KYC, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
● Thẩm định khách hàng. Thực hiện kiểm tra PEPs và kiểm tra các phương tiện truyền thông gây bất lợi
● Thực hiện báo cáo hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.
Yêu cầu công việc:
● Quen thuộc với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài và hệ thống của bên thứ ba như một phần của quy trình thẩm định.
● Hiểu biết tốt về quản lý rủi ro hiệu quả.
● Khả năng làm việc độc lập và chủ động.
● Kinh nghiệm dịch vụ tài chính có liên quan, ưu tiên trong phạm vi rủi ro, tuân thủ hoặc tội phạm tài chính.
● Năng động, sáng tạo và khả năng chịu áp lực công việc.
● Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng rủi ro cao.
● Khả năng phân tích và chú ý đến chi tiết.
● Thông thạo các kỹ năng tiếng Anh.
Phúc lợi
● Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, kỹ thuật trong thời gian thử việc.
● Có thời gian tìm hiểu những yêu cầu mới của nghề.
● Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
● Lương tháng 13
● Tham gia các dự án thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
● Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
● Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
● Thưởng 10% lương vào các ngày lễ 30/4, 2/9, 1/1.
● Thưởng theo dự án tùy theo tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-08-23 12:05:02