CVCC Phòng chống rửa tiền

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.

Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ

Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác

Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền và gian lận phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank

Trực tiếp, đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền theo sự phân công/ kế hoạch

Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế

Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

Relevant Knowledge/ Expertise

Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank

Các Kỹ Năng/ Skills

Tổng hợp và phân tích thông tin
Phỏng vấn/ thu thập thông tin

Các năng lực khác/ Other Competencies

Thiết lập và duy trì network
Hiểu và vận dụng các văn bản luật
Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-10-01 14:55:03