123job.vn | Việc làm mới hiệu quả, Tìm việc làm mới nhanh

    Tuyển dụng 55 việc Làm Phòng Chống Rửa Tiền

    Tìm thấy 55 việc làm phù hợp với yêu cầu của bạn.
    Trang 2 / 55 việc làm
    Trưởng Bộ phận Phòng, chống rửa tiền

    Trưởng Bộ phận Phòng, chống rửa tiền

    Ngân hàng việt nam thương tín
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    - Giám sát việc thực hiện cập nhật các danh sách trừng phạt, danh sách đen, danh sách cấm vận, danh sách cảnh báo của Quốc tế (OFAC, UN, EU, HMT, …) và của Việt Nam (Cơ quan TTGSNH, NHNN, Cơ quan...
    Đăng 10 tháng trướcxem thêm
    Cộng tác viên Phòng chống rửa tiền & FATCA

    Cộng tác viên Phòng chống rửa tiền & FATCA

    Ngân hàng quoc te vib
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc...
    Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Abbank - ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về...
    Đăng 4 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư...
    Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế

    Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tpbank
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Cập nhật, nắm bắt các quy định pháp luật và chủ trương chính sách của NHNN, và Cơ quan nhà nước cũng như cơ quan của nước ngoài về PCRT.Tham dự các cuộc hội thảo, tập huấn của NHNN, của các tổ chức...
    Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế

    Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền – Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế

    Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tpbank
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Nghiên cứu hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác PCRT và đề xuất Cấp có thẩm quyền áp dụng/sử dụng cho hoạt động PCRT của TPBank bảo đảm an toàn, hiệu quả.Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ tới Lãnh đạo...
    [HCM] Chuyên Viên / Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    [HCM] Chuyên Viên / Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Abbank - ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    12 - 20 triệu
    - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro...
    Đăng 5 tháng trướcxem thêm
    [HCM] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    [HCM] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Abbank - ngân hàng thương mại cổ phần an bình
    Hồ Chí Minh
    12 - 20 triệu
    - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro...
    Đăng 6 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt á - vietabank
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên...
    Đăng 3 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Phối hợp cùng với các đơn vị để kiện toàn bộ máy PCRT tại VPbankThực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của lãnh đạo.Hỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra...
    Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...
    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền

    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của lãnh đạo.Hỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra soát Khách hàng và giao dịch theo các danh sách PCRTThực hiện...
    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền - Hà Nội

    Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền - Hà Nội

    Ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của lãnh đạo.Phối hợp cùng với các đơn vị để kiện toàn bộ máy PCRT tại VP bankThực hiện việc theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có...
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA

    Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của...
    Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    Ngân hàng quoc te vib
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:(iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn,(ii) Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị,Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt...
    [HN] Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank Tuyển Dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ - Phòng Chống Rửa Tiền Full-Time 2024

    [HN] Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank Tuyển Dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ - Phòng Chống Rửa Tiền Full-Time 2024

    Lu
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    MÔ TẢ CÔNG VIỆCHỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra soát Khách hàng và giao dịch theo các danh sách PCRTHỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật,...
    Đăng 7 tháng trướcxem thêm
    HO - Khối Pháp Chế Và Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    HO - Khối Pháp Chế Và Quản Lý Rủi Ro - Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    Ngân hàng thương mại cổ phần lộc phát việt nam lpbank
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Công tác báo cáo và Cung cấp thông tin:• Đầu mối thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất khác theo phân công của Lãnh đạo• Đầu mối cung cấp các thông tin về công tác PCRT/TTKB/TTPBVK và TTCV, tuân thủ...
    Đăng 3 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Ngân hàng quốc tế vib
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu...
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Thực hiện Báo cáo...
    Đăng 5 tháng trướcxem thêm
    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ

    Ngân hàng quốc tế vib
    Hà Nội; Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Mô tả công việc:Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác...
    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

    Ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.Thực hiện...
    Đăng 2 tháng trướcxem thêm
    Due Diligence Analyst (KYC/KYB)

    Due Diligence Analyst (KYC/KYB)

    Payreto services
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    POSITION OVERVIEWAs a Due Diligence Analyst, you are expected to provide support through data analysis, investigation, research and interpretation. You are expected to provide Due Diligence services...
    Đăng 2 tháng trướcxem thêm
    Trưởng phòng Quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML)

    Trưởng phòng Quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML)

    Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội
    Hà Nội
    Đang cập nhật
    Tổ chức đào tạo, phổ biến, giải đáp thắc mắc về các cơ chế, quy định, quy trình đã ban hành cho các đơn vị, cá nhân liên quan để hiểu và thực thi đúng tại SHB.Chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng để...
    Compliance Analyst - Transaction Monitoring

    Compliance Analyst - Transaction Monitoring

    Payreto services
    Hồ Chí Minh
    Đang cập nhật
    POSITION OVERVIEWA Compliance Analyst’s primary responsibility is to aid risk mitigation by following the client&039;s rules, policies, and instructions in accordance with AML, CFT and other...
    Đăng 2 tháng trướcxem thêm
    Operations Manager – AML Compliance

    Operations Manager – AML Compliance

    Payreto services
    Hồ Chí Minh
    40 - 75 triệu
    POSITION OVERVIEWThe ideal candidate should have a flexible and agile mindset as he/she will need to manage several activities relating to Service Delivery of Payreto’s clients. He / she needs to...
    Đăng 2 tháng trướcxem thêm
    Dễ dàng ứng tuyển việc làm với: Mẫu CV xin việc chuyên nghiệp 2025